3.7조 원 규모의 '검은 돈' 그림자: 서울 아파트 16채를 삼킨 불법 외환 거래의 실체

숨겨진 그림자: 불법 외환 거래와 부동산 투기의 연결고리

최근 가상자산을 이용한 불법 외환 거래가 심각한 사회 문제로 떠오르고 있습니다. 특히, 서울의 고급 아파트 16채를 매입한 중국인을 포함, 17명의 외국인이 관세청에 적발된 사건은 빙산의 일각일 뿐입니다. 이들은 비트코인 '김치 프리미엄'을 활용한 환치기 수법으로 막대한 자금을 불법적으로 이동시켰습니다.

 

 

 

 

3.7조 원의 충격: 가상자산 환치기, 그 거대한 규모

국회 박수영 의원실 자료에 따르면, 지난 8년간 외국인의 가상자산 환치기 적발액이 무려 3조 7천억 원에 달하는 것으로 나타났습니다. 이 중 중국 국적의 범죄가 압도적으로 많은 비중을 차지하며, 3조 1500억 원에 달하는 불법 자금이 중국으로 흘러 들어갔습니다. 이는 단순히 경제적 손실을 넘어, 국가 안보에도 심각한 위협이 될 수 있음을 시사합니다.

 

 

 

 

환치기 수법의 진화: 텔레그램을 이용한 은밀한 거래

환전상 A씨 등은 텔레그램을 통해 고객을 모집하고, 현금을 받아 해외 가상자산 거래소에서 스테이블코인을 구매한 후, 러시아 환치기상에게 전달하는 수법을 사용했습니다. 이러한 은밀한 거래 방식은 불법 외환 거래를 더욱 은밀하고 광범위하게 만들고 있으며, 적발을 더욱 어렵게 합니다.

 

 

 

 

부동산 시장 잠식: 불법 자금의 검은 손길

외국인들은 불법 외환 거래를 통해 얻은 자금으로 서울 강남을 비롯한 주요 지역의 아파트를 대거 매입했습니다. 특히 강남구에서 가장 많은 불법 부동산 거래가 발생했으며, 서초구, 송파구 등에서도 상당한 규모의 불법 매입이 이루어졌습니다. 이는 부동산 시장의 건전성을 해치고, 투기 과열을 부추기는 심각한 문제입니다.

 

 

 

 

증가하는 불법 거래: 2021년부터 급증한 가상자산 환치기

2017년에는 외국인의 가상자산 환치기 적발 건수가 0건이었지만, 2021년 7건, 4320억 원으로 급증했습니다. 이후에도 꾸준히 증가하여 2023년과 2024년에는 적발 금액이 각각 8360억 원과 9560억 원으로 불어났습니다. 올해 8월까지도 4건, 2632억 원 상당의 불법 거래가 적발되는 등, 그 심각성은 더욱 커지고 있습니다.

 

 

 

 

정부의 대응 촉구: 범정부 차원의 강력한 대책 필요

박수영 의원은 “관세청에서 적발된 금액만 3조7000억원 수준이라면 실제로는 그 몇 배에 달할 가능성이 높다”며 “가상자산을 이용한 불법 외환거래뿐 아니라 이를 통한 부동산 매입 등 자금세탁형 거래에 대해서도 범정부 차원의 대응체계를 마련해야 한다”고 강조했습니다. 불법 외환 거래는 단순한 경제 범죄를 넘어, 국가의 근간을 흔드는 심각한 문제로 인식하고, 강력한 대응책을 마련해야 합니다.

 

 

 

 

핵심만 콕!

서울 아파트 16채를 매입한 중국인을 포함, 3.7조 원 규모의 불법 외환 거래가 적발되었습니다. 가상자산을 이용한 환치기 수법은 더욱 은밀해지고 있으며, 부동산 시장 잠식과 자금 세탁 등 심각한 문제를 야기하고 있습니다. 정부는 범정부 차원의 강력한 대응 체계를 마련하여 불법 외환 거래를 근절해야 합니다.

 

 

 

 

자주 묻는 질문

Q.불법 외환 거래는 왜 심각한 문제인가요?

A.불법 외환 거래는 자금 세탁, 탈세, 테러 자금 유입 등 다양한 범죄와 연관되어 있으며, 국가 경제의 건전성을 해치고 사회 질서를 교란하는 심각한 문제를 야기합니다.

 

Q.정부는 어떤 대책을 마련해야 할까요?

A.정부는 불법 외환 거래에 대한 감시 및 단속을 강화하고, 관련 법규를 정비해야 합니다. 또한, 가상자산 거래에 대한 규제를 강화하고, 범정부 차원의 협력 체계를 구축하여 불법 자금의 흐름을 차단해야 합니다.

 

Q.부동산 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

A.불법 외환 거래를 통해 유입된 자금은 부동산 시장의 투기를 조장하고, 부동산 가격 상승을 부추깁니다. 이는 주택 시장의 불안정성을 높이고, 서민들의 주거 불안을 심화시키는 결과를 초래합니다.