투데이세븐 님의 블로그

온라인 금 직거래 사기, 당신도 피해자가 될 수 있습니다최근 금값이 급등하면서 당근마켓과 같은 온라인 플랫폼을 통한 금 직거래가 성행하고 있습니다. 하지만 이는 보이스피싱 조직이 자금 세탁 경로로 악용하는 경우가 빈번해 각별한 주의가 요구됩니다. 서울 거주자 A씨는 온라인에서 금 직거래를 약속했지만, 실제 만난 사람은 거래자의 아들이었습니다. 예약금 이체 명목으로 계좌 정보를 공유한 후 약 1800만원이 입금되자 금을 넘겨주었으나, 해당 대금이 보이스피싱 피해금으로 확인되면서 A씨의 계좌는 '사기이용계좌'로 동결되는 피해를 입었습니다. 6억원대 골드바 현금화, 보이스피싱 조직의 치밀한 수법수도권 일대에서 보이스피싱 조직원으로 활동하며 6억 2천만원 상당의 골드바를 현금화한 B씨가 경찰에 붙잡혔습니다..

중고 금 거래, 보이스피싱 자금세탁 통로로 악용최근 온라인 중고거래 플랫폼에서 고가의 금 거래를 악용한 보이스피싱 자금세탁 사례가 급증하고 있습니다. 20대 A씨는 수천만 원 상당의 금을 판매하려다 보이스피싱 피해자의 돈이 입금된 계좌가 사기이용계좌로 분류되어 지급정지되는 피해를 입었습니다. 이는 보이스피싱 조직이 피해자를 속여 이체한 돈을 금 판매자 계좌로 보내 범죄 수익을 세탁하는 신종 수법입니다. 금융감독원은 이러한 사례가 늘고 있다며 소비자 경보를 발령했습니다. 보이스피싱 조직의 치밀한 수법과 전형적인 패턴보이스피싱 조직은 검찰이나 금융당국을 사칭하여 피해자에게 특정 시간에 자금을 이체하도록 지시합니다. 동시에 온라인 중고거래 플랫폼에서 금 판매자에게 접근하여 거래를 성사시키고, 실제 대면 ..

FBI, 북한 자금세탁 핵심 인물 심현섭에게 100억 현상금미국 연방수사국(FBI)이 북한 김정은 국무위원장 일가와 정권의 불법 자금을 관리하는 ‘어둠의 은행가’ 조직의 핵심 인물 심현섭에게 700만 달러(약 104억원)의 현상금을 내걸었습니다. 미 당국은 심현섭을 비롯한 관련자들이 북한 IT 노동자 등이 탈취한 암호화폐를 자금세탁하여 현금화한 뒤, 북한 정권이 필요로 하는 물품을 구매하는 데 관여했다고 보고 있습니다. 50명 이상의 '어둠의 은행가', 북한 정권의 검은 돈줄월스트리트저널(WSJ)은 미 법무부의 기소장과 국제자금세탁방지기구(FATF)의 자료 등을 토대로 해외에서 북한 정권의 불법 자금 공급을 담당하는 ‘어둠의 은행가’가 50명 이상이라고 보도했습니다. WSJ은 그중에서도 ‘심 알리’..

445억 원, 업비트를 덮친 그림자국내 최대 가상자산 거래소 중 하나인 업비트에서 또다시 대규모 해킹 사건이 발생했습니다. 이번 해킹으로 인해 무려 445억 원에 달하는 가상자산이 탈취되었으며, 이는 가상자산 시장과 투자자들에게 큰 충격을 안겨주었습니다. 사건 발생 직후, 업비트 운영사인 두나무는 즉시 금융감독원과 한국인터넷진흥원(KISA)에 관련 내용을 신고하고, 현재 정확한 피해 규모와 해킹 경위를 파악하기 위한 조사가 진행 중입니다. 투자자들의 불안감을 해소하고, 추가 피해를 방지하기 위해 업비트는 보안 강화에 힘쓰는 한편, 관련 기관과의 공조를 통해 사건 해결에 총력을 기울이고 있습니다. 이번 사건은 가상자산 시장의 보안 취약성을 다시 한번 드러내는 계기가 되었으며, 투자자들은 더욱 신중한 투자를..